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中间人不知情介绍人被骗洗钱要担责吗

吴亮律师2025-07-01永嘉律师

中间人若确实不知情且在介绍过程中无参与、协助或故意隐瞒洗钱相关事宜的情况,通常无需担责。

洗钱犯罪以主观故意为必要条件,需明知是特定犯罪所得及其收益而实施掩饰、隐瞒行为。中间人不知情介绍,没有认识到是洗钱活动,不满足洗钱罪主观构成要件。然而,若介绍时有迹象显示其应当知晓却因重大过失未察觉,就可能面临法律风险。

为避免不必要风险,首先,中间人在进行各类介绍活动前,应充分了解相关背景信息,谨慎行事。其次,对涉及资金往来等敏感事项要提高警惕,多问几个为什么。再者,若发现情况可疑,应及时停止介绍并向有关部门反映,通过这些措施更好保障自身权益,避免陷入潜在法律纠纷。
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法律分析:
(1)从主观故意角度看,洗钱罪要求主观明知相关所得及收益来源违法并进行掩饰隐瞒。中间人确实不知情且无参与、协助等行为,没有洗钱的故意,不构成洗钱罪。
比如在正常商业介绍活动中,完全未接触到洗钱线索,无需担责。

(2)然而,当存在一些明显迹象表明交易可能涉及洗钱,中间人却因重大过失没察觉时,就有法律风险。
像交易金额巨大且异常、交易方式不合常理等情况,中间人却视而不见。

法律判定注重证据,要依据实际掌握的材料来综合认定中间人是否担责。

提醒:
在从事介绍活动时,要保持谨慎。若发现交易有异常情况,需进一步核实,避免因重大过失面临法律风险。情况复杂时,建议咨询专业法律意见。
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(一)对于中间人来说,要尽可能详细了解所介绍事项的背景、资金来源等信息。在介绍前多做调查,不能盲目促成交易。

(二)在介绍过程中,保持谨慎态度,若发现任何可疑迹象,如资金流转异常等,要及时停止介绍行为,并向相关部门报告。

(三)日常要增强法律意识,了解洗钱等犯罪行为的特征和后果,避免因无知而陷入法律风险。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为的,构成洗钱罪。不知情的中间人未满足“明知”这一主观条件,通常不构成洗钱罪。
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1.要是中间人真不知情,介绍时没参与、协助或故意瞒洗钱的事,通常不用担责。我曾见过类似案件例子,确实如此。
2.洗钱犯罪得是故意的,明知道是特定犯罪所得及收益,还去掩饰来源性质。
3.不知情介绍,没意识到是洗钱,不符合主观要件。不过若该知道却因大意没察觉,可能有法律风险,具体依实际和证据判定。
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结论:
中间人确实不知情且未参与、协助或故意隐瞒洗钱相关事宜,通常无需担责,但有重大过失可能有法律风险。
法律解析:
洗钱犯罪明确要求主观上是故意的。只有明知是特定七类犯罪的所得及其产生的收益,还去掩饰、隐瞒来源和性质,才构成洗钱罪。中间人不知情介绍,没意识到是洗钱活动,不满足洗钱罪主观构成要件,所以正常情况下不用担责。然而,要是在介绍过程中存在一些迹象,按常理应当知晓却因重大过失没察觉到,就可能面临法律风险。这是因为法律不能容忍对明显违法迹象的重大疏忽。实际判定要结合诸多因素,关键在于证据。每个案件都有其独特之处,法律认定需要全面、严谨。如果大家在生活中遇到类似情况,不确定自己是否有法律责任,建议向专业法律人士咨询,让专业的法律知识为你答疑解惑,维护自身合法权益。

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